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　　【财经网讯】12月30日，浙江昂利康制药股份有限公司（证券代码：002940 证券简称：昂利康）发布第四届董事会第十六次会议决议公告，宣布审议通过《关于募集资金投资项目之杭州药物研发平台项目延期的议案》等多项议案。

　　公告显示，昂利康第四届董事会第十六次会议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人，由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

　　议案名称 表决结果 《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权 《关于募集资金投资项目之杭州药物研发平台项目延期的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

　　其中，《关于募集资金投资项目之杭州药物研发平台项目延期的议案》已事先经公司审计委员会审议通过。昂利康表示，关于杭州药物研发平台项目延期的具体内容，将详见公司于2025年12月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于募集资金投资项目之杭州药物研发平台项目延期的公告》（公告编号：2025-106）。

　　公告同时指出，公司保荐机构将就杭州药物研发平台项目延期事项发表专项意见，相关内容将于12月31日在巨潮资讯网披露。

　　本次董事会会议还审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》，鉴于本次董事会通知发出时间距会议召开时间不足《公司章程》规定的提前5日通知期限，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限要求。

　　昂利康表示，公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括第四届董事会第十六次会议决议及审计委员会决议。

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